Αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 59 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο», καθώς ασκήθηκαν σε βάρος τους, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες που εκτείνονται από τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τη φοροδιαφυγή μέχρι τη μαστροπεία και τη διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
«Το Χωριάτικο» : Το βαρύ κατηγορητήριο για τους 59
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, κατά περίπτωση, οικονομικά εγκλήματα, πράξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και αδικήματα που δεν περιορίζονται στη φορολογική διάσταση της υπόθεσης. Ειδικότερα, στους 59 κατηγορουμένους αποδίδονται οι ακόλουθες πράξεις:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ.
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αφορά πλημμέλημα.
- Πλαστογραφία με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Απάτη από κοινού, που αφορά πλημμέλημα.
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
- Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η βαρύτητα των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνει το εύρος της έρευνας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή φορολογική ζημία, αλλά εξετάζει και άλλες φερόμενες παράνομες δραστηριότητες.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την υπόθεση, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και του αριθμού των 59 κατηγορουμένων, η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ο οποίος θα συνεπικουρείται από δύο επίκουρους ανακριτές. Στο επόμενο στάδιο αναμένεται να εξεταστούν οι αποδιδόμενες πράξεις και ο βαθμός συμμετοχής κάθε προσώπου, μέσα από τη διαδικασία των απολογιών και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.
">
">
">
">
">
">
">
">