ΑΑΔΕ: Σκάνδαλο με 203 εκατ. ευρώ στη νυχτερινή ζωή – 18 συλλήψεις, γνωστός ηθοποιός και ασθενείς που τους έκαναν «αχυρανθρώπους»

Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής, με χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας αίσθηση στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται ακόμη και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εικονικού διαχειριστή εταιρείας έναντι μηνιαίας αμοιβής.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, έφερε στο φως έναν εξαιρετικά σύνθετο μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε επί τουλάχιστον τρία χρόνια. Εταιρείες που άλλαζαν διαχειριστές, χιλιάδες ΑΦΜ, πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες και πραγματικοί επιχειρηματίες που παρέμεναν στο παρασκήνιο συνθέτουν την εικόνα μιας υπόθεσης με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Ακόμη πιο σοκαριστικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως «μπροστινούς».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα 4.200 ΑΦΜ και τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΑΑΔΕ το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων που φέρονται να δημιουργούσαν τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο, χωρίς να προχωρούν στην εξόφλησή τους. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της υπόθεσης, καθώς οι ελεγκτές εντόπισαν περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, τα οποία συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αναπτύσσονταν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις, τόσο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο μηχανισμός βασιζόταν, σύμφωνα με την έρευνα, στη χρησιμοποίηση περίπου 1.300 προσώπων ως εικονικών διαχειριστών και εταίρων, πίσω από τους οποίους βρίσκονταν περίπου 700 πραγματικοί επιχειρηματίες ή άλλα υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων δεν εμφανίζονταν απαραίτητα στα επίσημα εταιρικά έγγραφα, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στα ονόματα εκείνων που είχαν τοποθετηθεί ως «βιτρίνα». Η διασταύρωση των εταιρικών στοιχείων και των επαναλαμβανόμενων προσώπων αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για να αρχίσουν οι ελεγκτές να ξετυλίγουν το νήμα της υπόθεσης.

Από το συνολικό ποσό των οφειλών, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ποσά που αποτυπώνουν την τεράστια έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον και στα πραγματικά πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Μία από τις πιο εξοργιστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφάλιζε το κύκλωμα τα πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, όπου φέρεται να εντόπιζαν άτομα σε δύσκολη προσωπική και οικονομική κατάσταση.

Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πείθονταν έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής να εμφανιστούν ως υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Στην πράξη, τα ονόματά τους χρησιμοποιούνταν για να καλύπτουν την επιχειρηματική δραστηριότητα άλλων προσώπων, την ώρα που δημιουργούνταν τεράστιες ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Το γεγονός ότι η φερόμενη στρατολόγηση γινόταν ακόμη και σε χώρους όπου βρίσκονται άνθρωποι που δίνουν μάχη με σοβαρές ασθένειες προσδίδει μια ιδιαίτερα σκληρή κοινωνική διάσταση στην υπόθεση, πέρα από την οικονομική ζημιά που ερευνούν οι Αρχές.

Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκεται ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας για τον ρόλο αυτό χρηματική αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Η εμπλοκή ενός προσώπου από τον χώρο του θεάματος προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, καθώς αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά ήταν τα επαγγελματικά και κοινωνικά προφίλ των ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης η σύζυγος ενός επιχειρηματία, ενώ η έρευνα έχει στραφεί σε γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης, τα οποία φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο δεκάδων επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως η ταυτότητα του ηθοποιού, ούτε έχουν γίνει γνωστές όλες οι επιμέρους κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψη και η αναφερόμενη παραδοχή του δεν συνιστούν από μόνες τους τελεσίδικη απόδειξη ποινικής ενοχής, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.

Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου – Οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν αναλάβει την οργάνωση των εταιρικών σχημάτων και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Η συγκεκριμένη πτυχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ένας μηχανισμός τέτοιας έκτασης απαιτούσε, όπως προκύπτει από τις διαπιστώσεις των ελεγκτών, συστηματική διαχείριση εταιρικών εγγράφων, φορολογικών στοιχείων και διοικητικών διαδικασιών.

Μάλιστα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διεκπεραιώνονται διαδικασίες που αφορούσαν τη λειτουργία επιχειρήσεων και την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Οι Αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο, καθώς οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να συνδέονται με σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Πολυτελείς βίλες, εξωτικά ταξίδια, όπλα και ακριβά ρολόγια

Την ώρα που οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν εκατομμύρια ευρώ σε ανεξόφλητες υποχρεώσεις, ορισμένοι από τους ανθρώπους που ερευνώνται εμφανίζονταν να απολαμβάνουν έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, φωτογραφίες από ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωναν μια καθημερινότητα με ακριβές απολαύσεις, η οποία βρέθηκε επίσης στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Τα συγκεκριμένα ευρήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και εάν συνδέονται με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη μιας υπόθεσης στην οποία, σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαπιστώσεις, πίσω από τη λειτουργία δημοφιλών χώρων διασκέδασης είχε αναπτυχθεί ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρειών και οικονομικών συναλλαγών.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ και τα επόμενα βήματα

Για να φτάσουν στην αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν πολύμηνη έρευνα, εξετάζοντας χιλιάδες φορολογικά στοιχεία και εταιρικές διασυνδέσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, με τις έρευνες να οδηγούν σε 18 συλλήψεις και στην αποκάλυψη ενός δικτύου που φέρεται να είχε απλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η έκταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί καθιστά την υπόθεση μία από τις πλέον σημαντικές αποκαλύψεις οικονομικής παραβατικότητας στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, πώς κατέληξαν να συσσωρευτούν οφειλές τέτοιου μεγέθους και ποιο μέρος των χρημάτων θα μπορέσει τελικά να ανακτηθεί. Παράλληλα, η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει τις ευθύνες κάθε εμπλεκομένου ξεχωριστά, καθώς η παρουσία ενός προσώπου σε εταιρικά έγγραφα δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει τον βαθμό συμμετοχής του στον φερόμενο μηχανισμό.

Η υπόθεση των 203 εκατομμυρίων ευρώ δεν αφορά μόνο μια μεγάλη οικονομική έρευνα. Αναδεικνύει και ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο: την πιθανή εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παραμένουν στο παρασκήνιο. Οι επόμενες κινήσεις των ελεγκτικών και δικαστικών Αρχών αναμένεται να δείξουν το πλήρες εύρος της υπόθεσης, καθώς και εάν οι μέχρι τώρα συλλήψεις αποτελούν μόνο την αρχή μιας ευρύτερης διερεύνησης.