Νέα στοιχεία για τις διαδρομές των χρημάτων και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο». Στο επίκεντρο βρίσκονται ένας τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρημάτων, και 6 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς τριών γυναικών, με φερόμενο πραγματικό δικαιούχο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά εκατοντάδες εταιρείες, επιχειρώντας να εξακριβώσει ποιοι ασκούσαν την πραγματική διοίκηση πίσω από τους εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες. Να υπογραμμισθεί πως ο εν λόγω επιχειρηματίας φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο, ενώ συλληφθέντες που εξετάζονται ως παρένθετα πρόσωπα reportedly τον έχουν υποδείξει ως επικεφαλής του καλοστημένου μηχανισμού.
Το κατάστημα όπου φέρεται να γίνονταν οι συνεννοήσεις
Ως σημείο συντονισμού του δικτύου περιγράφεται το Sfoliata Store στη λεωφόρο Κηφισού, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις και να λαμβάνονταν αποφάσεις. Κατά την αστυνομική έφοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο κεντρικός server απουσίαζε, ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παρουσίαζαν εικόνα καινούργιων συστημάτων. Το εύρημα εξετάζεται στο πλαίσιο της αναζήτησης των ψηφιακών στοιχείων της υπόθεσης.
Διαχειριστές έως και 20 εταιρειών με αμοιβή 1.000 ευρώ
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο των «αχυρανθρώπων». Πρόσωπα χωρίς περιουσία, σταθερά εισοδήματα ή διαθέσιμο κεφάλαιο εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακόμη και 20 εταιρειών το καθένα. Η μηνιαία αμοιβή τους φέρεται να ανερχόταν σε 1.000 ευρώ, με την καταβολή να αναλαμβάνει συλληφθείς που εξετάζεται ως ταμίας του δικτύου. Ανάμεσα στους εμπλεκομένους βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τα παρένθετα πρόσωπα.
Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί και τα αδικήματα που εξετάζονται
Οι τρεις λογαριασμοί των γυναικών, στους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατ. ευρώ, έχουν δεσμευτεί. Παράλληλα, ερευνώνται οι συναλλαγές μέσω Δανίας και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στην έρευνα εξετάστηκαν, κατά περίπτωση, αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, απάτης σε βάρος του Δημοσίου, διακεκριμένης φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Διερευνήθηκαν επίσης σκέλη σχετικά με εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία και εξαρτησιογόνες ουσίες, ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μέχρι στιγμής τεκμηρίωση αφορά τη φορολογική απάτη. Ο έλεγχος επεκτείνεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο και τη Ρόδο, καθώς αναζητούνται οι συνδέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους πραγματικούς διαχειριστές τους. Η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο τοποθετείται σε επίπεδα άνω των 100 εκατ. ευρώ. Σε συμπληρωματική εξέλιξη, δόθηκε εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η πληρωμή των εργαζομένων.
">
">
">
">
">
">
">
">