Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φέρεται να συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί κατηγορουμένων εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που φέρεται να εντοπίστηκαν. Η εξέλιξη προσθέτει μια νέα διάσταση στην έρευνα, καθώς οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον και στοιχεία που συνδέονται με λογαριασμούς εκτός Ελλάδας.
Το Χωριάτικο: Οι ύποπτοι λογαριασμοί και η επικοινωνία με τις ιρλανδικές αρχές
Όπως αναφέρθηκε, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος είχε λάβει ενημέρωση για τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων ακόμη και πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση. Η γνωστοποίηση από τις ιρλανδικές αρχές για λογαριασμούς που φέρεται να συνδέονται με εμπλεκομένους οδήγησε στην κινητοποίηση της ελληνικής πλευράς, με στόχο να διασφαλιστούν τα ποσά μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε δώσει εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αφορούν τόσο τα αρτοποιεία «Το Χωριάτικο» όσο και την αλυσίδα Pizza Fan. Στο πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες των εμπλεκομένων, ενώ εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.
Τα 6 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς οικείων
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, σε λογαριασμούς οικείων προσώπων του Άγγελου Γιαννακόπουλου εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν ποσά συνολικού ύψους 6.000.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία εντάσσονται στην ευρύτερη έρευνα για τη διαδρομή χρηματικών ποσών και την περιουσιακή κατάσταση προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.
Χθες ασκήθηκε ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα σε βάρος των 59 συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, δραστηριοποιούνταν μέσω της αλυσίδας «Το Χωριάτικο». Μεταξύ των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη δίωξη είναι η συγκρότηση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και κατηγορίες για μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε, παράλληλα, ποινική δίωξη για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και για απάτη από κοινού. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων και οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες από τη Ρόδο, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους 59 κατηγορουμένους της υπόθεσης.
">
">
">
">
">
">
">
">