Γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες συγκαταλέγονταν μεταξύ των ανθρώπων που έδωσαν χρήματα για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι δωρεές τους φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς και πολυτελείς αγορές. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» σωματείο με τη μορφή ΜΚΟ, διοργανώνοντας εράνους για παιδιά που έπασχαν κυρίως από διάφορες μορφές καρκίνου, ενώ μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν ακόμη και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα, η οποία έφερε στο φως 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση των γονέων 34 παιδιών και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι δωρεές που πιστώθηκαν ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
Απάτη με ΜΚΟ: Πώς έστηναν τους δήθεν εράνους για παιδιά με καρκίνο
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και λειτουργούσε μέσω δύο υποομάδων, με διακριτούς ρόλους και ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη σύνδεσή τους. Η πρώτη υποομάδα φέρεται να είχε ως βασικό αντικείμενο την εξαπάτηση πολιτών και την υπεξαίρεση χρημάτων από ερανικές δράσεις, χρησιμοποιώντας ως όχημα ένα σωματείο – ΜΚΟ, το οποίο εμφανιζόταν να συγκεντρώνει δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Τα μέλη επέλεγαν παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως καρκίνο, και παρουσίαζαν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ανάγκες τους για οικονομική ενίσχυση. Δημοσίευαν φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, επιχειρώντας να συγκινήσουν τους πολίτες και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δωρεές.
Μάλιστα, μεταξύ των ανθρώπων που προσέφεραν χρήματα βρίσκονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές τους προβάλλονταν δημοσίως από τα μέλη της οργάνωσης, ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία του σωματείου και να δημιουργείται η εντύπωση ότι επρόκειτο για μια σοβαρή και αξιόπιστη φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε τελικά στις οικογένειες των παιδιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα συγκεκριμένα μέλη.
Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την επαναλαμβανόμενη διοργάνωση εράνων για τα ίδια παιδιά, με διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, ώστε οι υποψήφιοι δωρητές να μην αντιλαμβάνονται ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα, εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικές πράξεις και νοσηλείες που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, παρουσίαζαν το κόστος θεραπείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και ανακοίνωναν ότι μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Μπλόκαραν τον τραπεζικό λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο
Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης βρίσκεται η περίπτωση μιας μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει χρήματα για την ενίσχυση της οικογένειάς της ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να μεθόδευσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού, προκειμένου να την οδηγήσουν εκ νέου στη διενέργεια εράνου μέσω της ΜΚΟ.
Συγκεκριμένα, φέρονται αρχικά να κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της και στη συνέχεια να υπέβαλαν καταγγελία προς την τράπεζα για απάτη. Ακολούθως, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό, σύμφωνα με τις Αρχές, να την κατευθύνουν στη συγκέντρωση δωρεών μέσω του σωματείου τους. Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να επιχειρούσαν να ελέγχουν ακόμη και τις ανεξάρτητες προσπάθειες οικογενειών που βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς – Πολυτελή ψώνια και ξενοδοχεία
Η οικονομική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι Αρχές έλεγξαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ανέλυσαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν συνολικά περισσότερα από 5.800.000 ευρώ.
Τα χρήματα των δωρεών δεν κατέληγαν αποκλειστικά στους λογαριασμούς του σωματείου, αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου μέσω της υπηρεσίας IRIS. Όσα ποσά δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνονταν και να επανακατατίθεντο ή να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων. Σε άλλες περιπτώσεις, διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, με σκοπό να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα.
Από την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, αλλά και έξοδα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν συστηματικά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακό στοιχηματισμό, επιχειρώντας να εμφανίσουν μέρος των χρημάτων ως νόμιμα κέρδη από στοιχηματικές εταιρείες.
Ενδεικτικά, ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσό που ξεπερνούσε τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά για να καλύπτονται οι ροές των χρημάτων. Συνολικά βρέθηκαν εννέα εικονικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Τα χρήματα από τις δωρεές κατέληγαν και σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες
Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε αναλάβει τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, με στόχο την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας και την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική, αλλά και την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω στοιχηματισμού σε αγώνες των οποίων η έκβαση επιχειρούσαν να επηρεάσουν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης. Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με μετρητά προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση για τη συγκεκριμένη ομάδα, προσφέροντας χρηματικά ανταλλάγματα. Σε μία περίπτωση, φέρεται να είχε συμφωνηθεί αμοιβή από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα για τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιχνίδια απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο κατηγορίας. Παράλληλα, εντοπίστηκε περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο μέλη, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση συγκεκριμένου αγώνα.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και αγώνας του πρωταθλήματος Κ19, στον οποίο ο 37χρονος φέρεται να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της υποομάδας. Σύμφωνα με την έρευνα, ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να στοιχηματίσουν με ανάλογο τρόπο. Οι Αρχές διευκρινίζουν, πάντως, ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός της.
Έξι συλλήψεις και κατασχέσεις πολυτελών αντικειμένων
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες της επικράτειας και συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και οχήματα, καθώς και στις σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων. Επίσης, εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα που φέρονται να αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επτά επώνυμες τσάντες, δύο πορτοφόλια και τρία ρολόγια γνωστών εταιρειών.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή αξίας 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν, κατά περίπτωση, τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμοί του σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
">
">
">
">
">
">
">
">