Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δώδεκα νεκροί ως «αχυράνθρωποι»! Σοκ με τα νέα στοιχεία που «καίνε» τους επωνύμους

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να υπολογίζονται στα 206 εκατομμύρια ευρώ, φέρονται να περιλαμβάνονται τέσσερα γνωστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος το 2004, δύο πρώην ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε μεγάλες ομάδες της χώρας, καθώς και ένας παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με σημαντική παρουσία στα ελληνικά παρκέ.

Συνολικά, 1.283 πρόσωπα βρίσκονται στη λίστα των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση ενός φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο 917 εταιρειών, με τη συμμετοχή προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν τεράστιες οικονομικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Δώδεκα νεκροί ως «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση επιστράτευε ως εικονικούς διαχειριστές άνδρες και γυναίκες που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, εργαζομένους με χαμηλούς μισθούς, ανθρώπους με βαριά προβλήματα υγείας, αλλά ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη πεθάνει. Μεταξύ των 18 ατόμων που συνελήφθησαν βρίσκεται και ο γνωστός Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται, με διαφορετικό ρόλο, δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας.

Η εκπομπή «Live News» παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας και στον ρόλο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων». Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, επιτρέποντας στους πραγματικούς επικεφαλής να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους και να αποκομίζουν κέρδη, αποφεύγοντας την εξόφληση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους. Όταν, όμως, συσσωρεύονταν οφειλές από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, η επιχείρηση φέρεται να περνούσε σε νέα εταιρεία και σε διαφορετικό διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν εκτός του κάδρου των ευθυνών, ενώ τα χρέη συσσωρεύονταν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.

Νεκροί και βαριά ασθενείς ως εικονικοί διαχειριστές

Στην υπόθεση της απάτης, η οποία αφορά ποσό 206 εκατομμυρίων ευρώ, φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ γίνεται λόγος για περίπου 4.200 ΑΦΜ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών είχαν ήδη αποβιώσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, ορισμένοι από τους ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» αντιμετώπιζαν σοβαρές και προχωρημένες ασθένειες, με αποτέλεσμα ο θάνατός τους να θεωρείται αναμενόμενος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

• Πρώτη περίπτωση: Άνδρας 54 ετών, με καταγεγραμμένο έτος θανάτου το 2024, ο οποίος έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη.
• Δεύτερη περίπτωση: Άνδρας 54 ετών, ο οποίος φέρεται να απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο στομάχου.
• Τρίτη περίπτωση: Άνδρας 59 ετών, με έτος θανάτου το 2023, εξαιτίας κίρρωσης του ήπατος που συνδεόταν με τον εθισμό του στο αλκοόλ.
• Τέταρτη περίπτωση: Άνδρας 49 ετών, ο οποίος πέθανε το 2019 από καρκίνο του φάρυγγα τελικού σταδίου.
• Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφέροντάς τους μηνιαία αμοιβή της τάξης των 200 έως 300 ευρώ, προκειμένου να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα και να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Στη συνέχεια, όταν οι επιχειρήσεις δεν κατέβαλλαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και οι οφειλές συσσωρεύονταν, δημιουργούνταν νέες εταιρείες με διαφορετικούς διαχειριστές. Τα χρέη παρέμεναν στο όνομα των προηγούμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι που έπασχαν από καρκίνο.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά τη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών ελέγχου και ειδικότερα το γεγονός ότι τα ΑΦΜ των προσώπων που είχαν πεθάνει δεν φαίνεται να απενεργοποιούνταν εγκαίρως. Παρότι οι θάνατοί τους είχαν δηλωθεί στα ληξιαρχεία, τα φορολογικά τους στοιχεία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να ενεργοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ή προειδοποιήσεις στα συστήματα.

Οι εν ζωή «αχυράνθρωποι» και τα εκατομμύρια των χρεών

Το «Live News» παρουσίασε, παράλληλα, και στοιχεία για πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή και φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί επί σειρά ετών ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο όνομά τους υπέρογκα χρέη. Μία από τις περιπτώσεις αφορά γυναίκα 34 ετών από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα μόλις 8.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, ενώ οι οφειλές που τη βαρύνουν ανέρχονται σε 3.315.000 ευρώ. Παράλληλα, συνέχισε να εργάζεται ως σερβιτόρα, με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 320 ευρώ.

Η συγκεκριμένη περίπτωση φέρεται να αποτυπώνει τον τρόπο δράσης της οργάνωσης: δημιουργούνταν μια επιχείρηση στο όνομα της γυναίκας, χωρίς να καταβάλλονται στη συνέχεια οι προβλεπόμενοι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Όταν η εταιρεία εμφάνιζε πλέον μεγάλα χρέη, οι εμπλεκόμενοι προχωρούσαν στη σύσταση νέας εταιρείας, χρησιμοποιώντας διαφορετικό πρόσωπο ως διαχειριστή. Οι παλιές οφειλές παρέμεναν στο όνομα της πρώτης γυναίκας, η οποία δεν είχε τη δυνατότητα να τις αποπληρώσει.

Μια ακόμη περίπτωση αφορά άνδρα 55 ετών, ο οποίος, τον Απρίλιο του 2023, ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Παρά την οικονομική του κατάσταση, εμφανίζεται ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με συνολικά χρέη που ξεπερνούν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων, λαμβάνοντας μεικτές αποδοχές 780 ευρώ. Ανάλογη είναι και η περίπτωση ενός ακόμη 55χρονου άνδρα, ο οποίος τον Μάιο του 2021 δήλωνε μηδενικά εισοδήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίζεται επίσης ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με οφειλές που φτάνουν τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και ένας 63χρονος άνδρας από τη Γερμανία, χωρίς δηλωμένα εισοδήματα, ο οποίος φέρεται να είχε διαχειριστικό ρόλο σε 33 εταιρείες. Τα χρέη που εμφανίζονται στο όνομά του υπολογίζονται σε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εργαζόταν ως διανομέας με μεικτές αποδοχές μόλις 285 ευρώ.

Η υπόθεση της μεγάλης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει τις διαστάσεις ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν ανθρώπους που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, προκειμένου να εξασφαλίζει την οικονομική του δραστηριότητα και να μεταφέρει τις υποχρεώσεις του σε άλλους. Με χιλιάδες ΑΦΜ, εκατοντάδες εταιρείες και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος όσο και για τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η δικαστική διερεύνηση καλείται να φωτίσει τον πραγματικό ρόλο κάθε εμπλεκομένου, να αποδώσει ευθύνες όπου αυτές αναλογούν και να αποκαλύψει το πλήρες εύρος μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στη Θεσσαλονίκη.