Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Σεισμός» με τα ονόματα που έρχονται στη δημοσιότητα – Καφές, Βάλλας, Κανακούδης και Λιαδέλης στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων

Στη δικογραφία για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να υπολογίζονται στα 206 εκατομμύρια ευρώ, φέρονται να περιλαμβάνονται τέσσερα γνωστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος το 2004, δύο πρώην ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε μεγάλες ομάδες της χώρας, καθώς και ένας παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με σημαντική παρουσία στα ελληνικά παρκέ.

Συνολικά, 1.283 πρόσωπα βρίσκονται στη λίστα των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση ενός φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο 917 εταιρειών, με τη συμμετοχή προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν τεράστιες οικονομικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Ποιοι είναι οι τέσσερις πασίγνωστοι αθλητές που βρίσκονται στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Όπως αναφέρει το dikastikoreportaz.gr, μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας, ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής Πέτρος Κανακούδης.

Τα ονόματά τους φέρονται να αναγράφονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την έρευνα για το κύκλωμα. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν συνδέσει την πορεία τους με σημαντικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και έχουν αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους τέσσερις δεν συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο ή τις επιμέρους πράξεις που αποδίδονται στον καθένα.

Παντελής Καφές: Στη δικογραφία και συγγενικά του πρόσωπα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπόθεση βρίσκεται ο Παντελής Καφές, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004 στην Πορτογαλία, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής μέσος είχε μακρά και επιτυχημένη ποδοσφαιρική διαδρομή, καθώς αγωνίστηκε με τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της ιστορικής αποστολής της Εθνικής ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο έγγραφο που διαβιβάστηκε από την ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία δεν αναφέρεται μόνο ο ίδιος, αλλά και πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σπύρος Βάλλας: Από τα ελληνικά γήπεδα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Στη λίστα των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος είχε πολυετή παρουσία στα γήπεδα της Super League. Ο παλαίμαχος αμυντικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ξάνθη, ενώ το 2003 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση τίτλων. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα, προτού επιστρέψει στην Ξάνθη, όπου και ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα το 2014. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας στράφηκε στον επιχειρηματικό τομέα. Το όνομά του, σύμφωνα με το dikastikoreportaz.gr, περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό των ελεγκτικών αρχών. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τις ενέργειες που ενδέχεται να του αποδίδονται.

Παναγιώτης Λιαδέλης: Η πορεία σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Στους κατηγορουμένους της υπόθεσης φέρεται να συγκαταλέγεται και ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες μπασκετμπολίστες της δεκαετίας του 1990 και των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 2000. Ο πρώην γκαρντ αγωνίστηκε στις δύο ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και η συμμετοχή του σε συλλόγους με μεγάλη ιστορία και έντονη αντιπαλότητα, τον έκαναν ιδιαίτερα γνωστό στους φίλους του μπάσκετ. Παράλληλα, είχε απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης και για την προσωπική του ζωή, κυρίως λόγω του γάμου του με την τραγουδίστρια Σαμπρίνα.

Πέτρος Κανακούδης: Ένα ακόμη όνομα από τον χώρο του ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων βρίσκεται και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο 42χρονος πρώην αριστερός μπακ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αρκετές ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Ηρακλής, ο Άρης και η Βέροια. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας την Ίντερ Τούρκου στο πρωτάθλημα της Φινλανδίας.

Όλες οι πληροφορίες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο σύστημα εταιρειών-φαντασμάτων, προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο και επιχειρηματιών που φέρονται να κινούνταν πίσω από τις επίσημες εταιρικές δομές. Η δραστηριότητα του μηχανισμού εκτείνεται στην τελευταία τριετία, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές που ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ επιπλέον 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που παρέμειναν απλήρωτες. Για την εξάρθρωση του δικτύου κινητοποιήθηκε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τρίτα πρόσωπα ως επίσημους εκπροσώπους.

Τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ φέρεται να συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν δραστηριότητα σε τουλάχιστον 700 διαφορετικές εγκαταστάσεις. Οι επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με αντικείμενο κυρίως την εστίαση και τη νυχτερινή ψυχαγωγία. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι περίπου 1.300 άτομα φέρονται να είχαν τον ρόλο των εικονικών διαχειριστών, γνωστών και ως «αχυρανθρώπων», ενώ περίπου 700 ακόμη πρόσωπα συνδέονται με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως μοναδικοί εταίροι ή νόμιμοι εκπρόσωποι δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη διοίκηση. Αντίθετα, φέρονται να λειτουργούσαν ως βιτρίνα, καλύπτοντας τους επιχειρηματίες που είχαν τον πραγματικό έλεγχο και λάμβαναν τις αποφάσεις.

Πώς στρατολογούνταν οι εικονικοί διαχειριστές

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζονταν ορισμένα από τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως σε χώρους έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Στα άτομα αυτά προτείνονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανιστούν στα έγγραφα ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να αναλαμβάνουν στην πραγματικότητα καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Με αυτή τη μέθοδο φέρεται να δημιουργούνταν εταιρικά σχήματα που συσσώρευαν φορολογικά χρέη και ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπάρχει πρόθεση αποπληρωμής τους.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του μηχανισμού έπαιξε η διασταύρωση των φορολογικών μητρώων με τις διευθύνσεις όπου λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, αλλά και με τα στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσα από τη συστηματική επεξεργασία αυτών των δεδομένων, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι λογιστές, ο δικηγόρος, οι έρευνες στις βίλες και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κομβικό ρόλο στη δημιουργία και τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη σύσταση των εταιρειών, καθώς και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο πράξεων που χαρακτηρίζονται κακουργηματικές.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας, καθώς και χρηματικά ποσά.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, αλλά και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως εικονικός διαχειριστής, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να ακολουθήσει η παρουσίασή τους ενώπιον του ανακριτή. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις διαδρομές του χρήματος και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.