Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» κρατικοί υπάλληλοι για πιθανές σχέσεις με το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Στις πιθανές διασυνδέσεις του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής με κρατικούς υπαλλήλους στρέφεται πλέον η έρευνα για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνηθεί εάν πρόσωπα που υπηρετούσαν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς παρείχαν παράνομες εξυπηρετήσεις στους εμπλεκομένους. Οι αναφορές σε «βαφτιστήρια», οι συζητήσεις για αγορές επώνυμων καλλυντικών και η παρουσία μιας 47χρονης συνεργάτιδας του φερόμενου ως επικεφαλής αποτελούν ορισμένα από τα στοιχεία που εξετάζονται. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αξιολογούνται για να αποσαφηνιστεί εάν πίσω από τις κωδικές εκφράσεις υπήρχαν πράξεις δωροδοκίας.

Η δαιδαλώδης υπόθεση αφορά δίκτυο περίπου 433 επιχειρήσεων στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να αποκρύφθηκαν κέρδη άνω των 30,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε υπολογίζεται σε 43,2 εκατ. ευρώ. Οι 59 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, μαστροπεία και ληστεία. Ωστόσο, λόγω της έκτασης της δικογραφίας, την υπόθεση έχει αναλάβει ανακριτής με τη συνδρομή δύο επίκουρων ανακριτών.

«Χωριάτικο»: Τα πρόσωπα που εξετάζονται και τα ψευδώνυμα

Οι Αρχές αποδίδουν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο ηγετικό ρόλο στη φερόμενη οργάνωση. Στο ερευνώμενο δίκτυο εμφανίζονται επίσης ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του επιχειρηματία, η οποία ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του.

Παράλληλα, διερευνώνται οι ρόλοι ενός 43χρονου με το προσωνύμιο «Σάκης», ενός επιχειρηματία από τη Ρόδο και της 47χρονης που φέρεται να αναλάμβανε διαχειριστικά καθήκοντα. Ο Γιαννακόπουλος εμφανίζεται στις συνομιλίες με διαφορετικές προσφωνήσεις: «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης». Η χρήση τους εξετάζεται ως μέρος της προσπάθειας να αποκρύπτεται η ταυτότητά του και να δυσχεραίνεται η σύνδεσή του με συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Αντίστοιχο λεξιλόγιο φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι και για τις συναλλαγές τους. Οι εταιρείες περιγράφονταν ως «Όμιλος», τα POS ως «μηχανάκια», τα μετρητά ως «μαγκούτ», ενώ η λέξη «σουβλάκια» φέρεται να παρέπεμπε σε ποσότητες ναρκωτικών. Να σημειωθεί, επίσης, πως ως προς το οικονομικό σκέλος ελέγχονται μεταφορές χρημάτων προς τράπεζες στην Ισλανδία, τη Δανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο ρόλος της 47χρονης και οι συζητήσεις για επώνυμα καλλυντικά

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δράση της 47χρονης, η οποία περιγράφεται ως στενή βοηθός και «δεξί χέρι» του επιχειρηματία. Φέρεται να παρενέβαινε όταν προέκυπταν προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων ή απαιτούνταν επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες. Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται συνδέεται με εργατικό ατύχημα σε φούρνο στη λεωφόρο Συγγρού, πριν από μερικούς μήνες. Μετά από επικοινωνία της με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφεται συνομιλία με άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο σχετικά με την αγορά αρωμάτων και κραγιόν Yves Saint Laurent, τα οποία φέρονται να προορίζονταν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Πρόσθετα στοιχεία της δικογραφίας αφορούν φερόμενες επαφές δύο μελών του δικτύου με υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Εφορίας και του ΕΦΚΑ. Στις σχετικές συνεννοήσεις εντοπίζονται οι χαρακτηρισμοί «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη», καθώς και αναφορές σε «δωράκια» και «κραγιονάκια». Το εάν πραγματοποιήθηκαν παράνομες εξυπηρετήσεις παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Οι «αχυράνθρωποι», οι νεκροί και οι ανύπαρκτοι διαχειριστές

Βασικό εργαλείο του φερόμενου μηχανισμού ήταν η τοποθέτηση «αχυρανθρώπων» στη διαχείριση εταιρειών. Περισσότερα από 100 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως ονομαστικοί υπεύθυνοι, με αναφερόμενη μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ για όσους συμμετείχαν έναντι ανταλλάγματος. Ανάμεσά τους βρίσκονταν αλλοδαποί και οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι. Στα εταιρικά στοιχεία εμφανίζονταν επίσης έξι αποβιώσαντες και 13 ανύπαρκτα πρόσωπα, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση της χρήσης εικονικών διαχειριστών.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας 65χρονης άπορης από τη Ζάκυνθο, η οποία διαμένει σε δομή φιλοξενίας, αλλά εμφανιζόταν να διαχειρίζεται δέκα εταιρείες, μεταξύ αυτών και επιχείρηση μεγάλου αρτοποιείου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που ελέγχεται εκτεινόταν πέρα από τους φούρνους. Περίπου 340 επιχειρήσεις συνδέονταν με την αρτοποιία, την εστίαση και τη διασκέδαση, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονταν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Τα strip clubs και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά strip club στη λεωφόρο Συγγρού και συνεννοήσεις για εργασία και μετακινήσεις γυναικών.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Ιούνιο, άνδρας ακούγεται να απευθύνεται στον Γιαννακόπουλο λέγοντας: «Ναι κύριε Άγγελε καλησπέρα. Με λένε Ν… και σας παίρνω με αφορμή για μία κοπέλα η οποία ενδιαφέρεται να εργαστεί στο CLUB στο A… . Θα σας ξανακαλέσω σε μια ωρίτσα, μιάμιση περίπου. Ευχαριστώ».

Άλλη καταγραφή, που εξετάζεται σε σχέση με μετακινήσεις γυναικών και προς τη Μύκονο, περιλαμβάνει την εξής αναφορά: «Στείλε μου τα ονόματα των κοριτσιών για να τα προωθήσω στην Κ… στο Κεντρικό Γραφείο της Κηφισού. Το λογιστικό γραφείο έχει κλείσει αυτή τη στιγμή και εγώ θα αποχωρήσω σε πέντε λεπτά».

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των πιθανών διασυνδέσεων με ένστολους, εξετάζονται ακόμη αναφορές σε δύο αστυνομικούς, των οποίων τα στοιχεία δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Ο ένας φέρεται να παρείχε ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους σε καταστήματα, ενώ για τον δεύτερο ερευνάται αναφορά σε καταβολή 1.500 ευρώ. Ο ακριβής ρόλος τους δεν έχει αποσαφηνιστεί. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σε ομάδες την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και των τηλεφωνικών καταγραφών.